Nội dung trả lời:

1. Việc các tổ chức phải ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố đã được quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 (Tại Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 cũng đã quy định nội dung này).

2. Về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được quy định tại Mục 2 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

3. Về báo cáo: Đề nghị Quý độc giả nghiên cứu kỹ Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống khủng bố, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục 2, 3 của công văn số 7020/BTC-QLKT ngày 05/7/2024 của Bộ Tài chính chủ động xây dựng báo cáo về việc ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và việc thực hiện quy định này. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, Quý độc giả nghiên cứu theo Mẫu số 7/ Phụ lục II của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đề nghị Quý độc giả nghiên cứu thực hiện./.